പി പി ചെറിയാൻ.
ലോറൻസ്(മസാച്യുസെറ്റ്‌സ്): നികുതി തയ്യാറാക്കൽ കമ്പനിയുടെ ഉടമയായ ഒരു മസാച്യുസെറ്റ്‌സ് വനിതയെ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പിനും 2.1 മില്യൺ ഡോളർ കോവിഡ് ദുരിതാശ്വാസ തട്ടിപ്പിനും തടവിന് ശിക്ഷിച്ചു.
മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് രോഗം പൊട്ടിപുറപ്പെട്ടതിനു കാരണകാരിയെന്ന നിലയിലാണ് മസാച്യുസെറ്റ്‌സിലെ ഫാർമസിസ്റ്റിന് 15 വർഷം വരെ തടവ് വിധിച്ചത്
ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, 42 കാരിയായ ലൂസ് പോളിനോ, നികുതി തയ്യാറാക്കലും നോട്ടറി സേവനങ്ങളും നൽകുന്ന ലോവൽ ആസ്ഥാനമായുള്ള കമ്പനിയായ അഗാപെ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതും ആണ്. 2019 കലണ്ടർ വർഷത്തേക്കുള്ള തെറ്റായതും വഞ്ചനാപരവുമായ ഫെഡറൽ ടാക്സ് റിട്ടേണുകൾ, വ്യക്തികളുടെ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഐഡൻ്റിറ്റികൾ, പേരുകൾ, സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പറുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് അവർ ഫയൽ ചെയ്തു.
റിട്ടേണുകൾ തയ്യാറാക്കിയത് അഗാപെയിലെ രണ്ട് മുൻ ജീവനക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ തൻ്റെ പങ്കാളിത്തം മറച്ചുവെച്ചതായി നീതിന്യായ വകുപ്പ് പറയുന്നു. പിന്നീട് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ റിട്ടേണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇരകളുടെ പേരിൽ റീഫണ്ട് അഡ്വാൻസ് ലോണുകൾ നേടുകയും തുടർന്ന് തെറ്റായ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളും വ്യാജ ഒപ്പും ഉപയോഗിച്ച് ലോൺ ചെക്കുകൾ പണമാക്കുകയും ചെയ്തു.
കാലിഫോർണിയ, മിഷിഗൺ, ഇന്ത്യാന, കൂടാതെ മറ്റിടങ്ങളിലെ ആളുകളുടെ ഐഡൻ്റിറ്റികൾ, കോവിഡ്-19 എമർജൻസി ഇൻജുറി ഡിസാസ്റ്റർ ലോൺസ് (EIDL) ഇനത്തിൽ 2.1 മില്യൺ ഡോളറിന് എസ്‌ബിഎയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പൗളിനോ മോഷ്ടിച്ചു. 2020 ജൂണിനും 2021 ഒക്‌ടോബറിനും ഇടയിൽ കൊറോണ വൈറസ് പാൻഡെമിക് മൂലം വരുമാന നഷ്ടം നേരിടുന്ന വ്യാജ കമ്പനികളെ പട്ടികപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവർ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിച്ചു.
86,000 ഡോളറിന് 2020 കാഡിലാക്ക് വാങ്ങാനും മറ്റ് ചെലവുകൾക്കൊപ്പം ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കിലെ ഒരു ജ്വല്ലറി ബിസിനസ്സിലേക്ക് $395,000-ത്തിലധികം വയർ ചെയ്യാനും അവൾ പണം ഉപയോഗിച്ചു.
പൗളിനോയ്‌ക്കെതിരെ 2019 ഡിസംബറിൽ ക്രിമിനൽ പരാതി ചുമത്തുകയും 2021 ജനുവരിയിൽ ഫെഡറൽ ഗ്രാൻഡ് ജൂറി കുറ്റം ചുമത്തുകയും ചെയ്തു. പ്രീ ട്രയൽ റിലീസിനിടെ, അവൾ അമേരിക്ക വിട്ടു, 19 മാസം ഒളിവിൽ കഴിയുകയും പനാമനിയൻ അധികാരികൾ അവളെ യുഎസിലേക്ക് തിരിച്ചയയ്ക്കുകയും ചെയുകയായിരുന്നു.
